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證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號(hào)：2020-005
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
● 本次關(guān)聯(lián)交易系公司控股子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）聘請關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商資產(chǎn)”）擔(dān)任信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商，為信托計(jì)劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領(lǐng)域的中介服務(wù)。服務(wù)費(fèi)率不超過每筆信托計(jì)劃規(guī)模的0.6%/年，2020年第一季度關(guān)聯(lián)交易服務(wù)費(fèi)總金額不超過1000萬元。
● 過去12個(gè)月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)方浙商資產(chǎn)之間不存在其他關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易無須提交公司股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司控股子公司浙金信托聘請浙商資產(chǎn)擔(dān)任浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商，為信托計(jì)劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領(lǐng)域的中介服務(wù)。服務(wù)費(fèi)率不超過每筆信托計(jì)劃規(guī)模的0.6%/年，2020年第一季度關(guān)聯(lián)交易服務(wù)費(fèi)總金額不超過1000萬元。
浙商資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的控股子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額不超過1000萬元，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%，無需提交股東大會(huì)審議。本次交易也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。后續(xù)，該類關(guān)聯(lián)交易將納入日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范疇提交年度董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
本次交易前的過去12個(gè)月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)方浙商資產(chǎn)之間不存在其他關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方簡介
浙商資產(chǎn)成立于2013年8月6日，注冊資本60.18億元，法定代表人孫建華，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司，住所地為杭州市西湖大道193號(hào)301室。經(jīng)營范圍為：參與省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（憑浙江省人民政府文件經(jīng)營）。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理相關(guān)的重組、兼并、投資管理咨詢服務(wù)，企業(yè)管理、財(cái)務(wù)咨詢及服務(wù)。公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司持有其69.16%股權(quán)。
浙商資產(chǎn)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2018年12月31日，浙商資產(chǎn)總資產(chǎn)463.12億元，凈資產(chǎn)109.34億元；2018年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.94億元，凈利潤8.56億元。
三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
為盡快提升特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)能力，浙金信托將聘請浙商資產(chǎn)擔(dān)任其浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商，為信托計(jì)劃提供不良資產(chǎn)估值及處置等領(lǐng)域的中介服務(wù)，具體服務(wù)內(nèi)容主要包括出具不良資產(chǎn)估值報(bào)告、出具不良資產(chǎn)處置方案建議、不良資產(chǎn)處置過程中的咨詢服務(wù)等。后續(xù)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易將納入日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范疇提交年度董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況
由于我國AMC行業(yè)發(fā)展時(shí)間不長，目前并未形成對AMC機(jī)構(gòu)向外提供服務(wù)商業(yè)務(wù)的相對統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，浙金信托根據(jù)浙商資產(chǎn)未來將提供的估值、處置、咨詢等方面主要服務(wù)內(nèi)容，綜合參照市場上資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評估費(fèi)用、券商和銀行等金融機(jī)構(gòu)的投融資或投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用等服務(wù)收取標(biāo)準(zhǔn)來確定服務(wù)費(fèi)費(fèi)率。根據(jù)《浙江省物價(jià)局關(guān)于制定資產(chǎn)評估收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知 》（浙價(jià)服〔2011〕90號(hào)）文件規(guī)定，資產(chǎn)評估基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照評估金額在0.1‰-7‰采取累進(jìn)計(jì)費(fèi)，且最高可上浮20%；而券商或銀行等金融機(jī)構(gòu)的投融資及投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一般為1%/年。因此，經(jīng)浙金信托與浙商資產(chǎn)協(xié)商，初步確定服務(wù)費(fèi)率不超過每筆信托計(jì)劃規(guī)模的0.6%/年，2020年第一季度關(guān)聯(lián)交易服務(wù)費(fèi)總金額不超過1000萬元。
五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
公司八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議已于2020年2月7日審議通過了《關(guān)于浙金信托與浙商資產(chǎn)開展關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
六、獨(dú)立董事的意見
公司獨(dú)立董事就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。認(rèn)為本次交易有利于浙金信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展和擴(kuò)張，也有利于其對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的把控和防范。本次交易定價(jià)主要根據(jù)關(guān)聯(lián)方未來擬提供的估值、處置、咨詢等服務(wù)內(nèi)容，綜合參照市場上資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評估費(fèi)用、券商和銀行等金融機(jī)構(gòu)的投融資或投行業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用等服務(wù)收取標(biāo)準(zhǔn)來確定服務(wù)費(fèi)費(fèi)率，由雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對該項(xiàng)議案予以同意。
七、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
鑒于以不良資產(chǎn)為主要投向的特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)系浙金信托計(jì)劃開展的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，而浙商資產(chǎn)在不良資產(chǎn)管理和處置等方面擁有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。因此，浙金信托聘請浙商資產(chǎn)擔(dān)任其浙金?匯鑫系列特殊資產(chǎn)投資信托業(yè)務(wù)的服務(wù)商，有利于浙金信托業(yè)務(wù)開展，也有利于其對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對公司整體的持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
八、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年2月8日
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