證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方       公告編號：2019-015

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年4月18日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艷梅女士，獨立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陶楨先生因出差未能出席會議；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2018年度公司董事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：2018年度公司監(jiān)事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：2018年度財務決算報告

審議結果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：公司2018年度利潤分配預案

審議結果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：關于公司2019年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃及理財產品的議案

審議結果：      通過

表決情況：

6、  議案名稱：關于公司2019年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據(jù)實際需求使用的議案

審議結果：      通過

表決情況：

7、  議案名稱：關于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：      通過

表決情況：

8、  議案名稱：關于公司預計2019年度日常關聯(lián)交易的議案

審議結果：      通過

表決情況：

9、  議案名稱：公司下屬部分金融類子公司2019年度自有資金投資計劃

審議結果：      通過

表決情況：

10、             議案名稱：公司未來三年(2019—2021)股東回報規(guī)劃

審議結果：      通過

表決情況：

11、             議案名稱：2018年年度報告和年報摘要

審議結果：      通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

上述議案10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（持有公司423,008,274股，占公司股本總數(shù)的48.38%）在對議案8關聯(lián)交易事項表決時進行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨立董事2018年度述職報告。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師見證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2019年4月19日

證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方       公告編號：2019-015

浙江東方金融控股集團股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年4月18日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事潘英松先生、余艷梅女士，獨立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陶楨先生因出差未能出席會議；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：2018年度公司董事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：2018年度公司監(jiān)事會工作報告

審議結果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：2018年度財務決算報告

審議結果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：公司2018年度利潤分配預案

審議結果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：關于公司2019年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃及理財產品的議案

審議結果：      通過

表決情況：

6、  議案名稱：關于公司2019年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據(jù)實際需求使用的議案

審議結果：      通過

表決情況：

7、  議案名稱：關于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：      通過

表決情況：

8、  議案名稱：關于公司預計2019年度日常關聯(lián)交易的議案

審議結果：      通過

表決情況：

9、  議案名稱：公司下屬部分金融類子公司2019年度自有資金投資計劃

審議結果：      通過

表決情況：

10、             議案名稱：公司未來三年(2019—2021)股東回報規(guī)劃

審議結果：      通過

表決情況：

11、             議案名稱：2018年年度報告和年報摘要

審議結果：      通過

表決情況：

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

上述議案10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（持有公司423,008,274股，占公司股本總數(shù)的48.38%）在對議案8關聯(lián)交易事項表決時進行了回避。本次股東大會還聽取了公司獨立董事2018年度述職報告。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師見證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2019年4月19日