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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十次會議于2018年9月28日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會對大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計服務(wù)工作情況進行審核后，認(rèn)為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在公司財務(wù)報告、內(nèi)部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，因此董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構(gòu)。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

三、關(guān)于公司擇機處置部分股票類可供出售金融資產(chǎn)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司于2018年度內(nèi)擇機處置部分?？低暪善?，處置股份總數(shù)不超過2408.10萬股。關(guān)于具體處置方式，董事會將提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)市場環(huán)境、股票行情等來確定交易價格、交易數(shù)量，通過二級市場擇機處置。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬處置部分股票類可供出售金融資產(chǎn)的公告》。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

四、關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會決議于2018年10月15日召開2018年第三次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于10月15日下午2：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2018年9月29日