2007年年度報(bào)告 東方集團(tuán)[2008/04/08]
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
600120
2007年年度報(bào)告
目 錄
一、重要提示 3
二、公司基本情況簡(jiǎn)介 3
三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)： 4
四、股本變動(dòng)及股東情況 5
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 8
六、公司治理結(jié)構(gòu) 10
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 13
八、董事會(huì)報(bào)告 13
九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 18
十、重要事項(xiàng) 18
十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 23
十二、備查文件目錄 102
一、重要提示
1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、獨(dú)立董事胡一平先生，因病逝世。
3、浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
4、公司負(fù)責(zé)人何志亮，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡慧珺聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況簡(jiǎn)介
1、 公司法定中文名稱：浙江東方集團(tuán)股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫：浙江東方
公司英文名稱：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名稱縮寫：ZJOHCO
2、 公司法定代表人：何志亮
3、 公司董事會(huì)秘書：王俊
電話：0571－87600383
傳真：0571－87600324
E-mail：invest@zjorient.com
聯(lián)系地址：杭州市西湖大道12號(hào)1806房間
4、 公司注冊(cè)地址：杭州市西湖大道12號(hào)
公司辦公地址：杭州市西湖大道12號(hào)
郵政編碼：310009
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：m.5iguoxue.com
公司電子信箱：invest@zjorient.com
5、 公司信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)浙江東方總裁辦公室
6、 公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡(jiǎn)稱：浙江東方
公司A股代碼：600120
7、 其他有關(guān)資料
公司首次注冊(cè)登記日期：1994年10月26日
公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)：杭州市慶春路199號(hào)
公司第1次變更注冊(cè)登記日期：2004年6月16日
公司第1次變更注冊(cè)登記地址：杭州市西湖大道12號(hào)
公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：3300001000046
公司稅務(wù)登記號(hào)碼：330165142927960
公司組織結(jié)構(gòu)代碼：142927960
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：杭州市西溪路128號(hào)金鼎廣場(chǎng)西樓
三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)：
(一)本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 263,303,447.90
利潤(rùn)總額 282,130,654.79
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 123,140,027.12
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 81,974,170.34
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 101,987,210.66
(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 22,136,894.56
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外 8,348,932.30
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)，但經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)除外 3,193,831.31
委托投資損益 24,143,558.42
債務(wù)重組損益 -2,373,000.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 14,526,554.81
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2,310,802.59
小 計(jì) 72,287,573.99
減：企業(yè)所得稅影響數(shù)（所得稅減少以“－”表示） 23,354,169.81
少數(shù)股東所占份額 7,767,547.40
合計(jì) 41,165,856.78
(三)報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2007年 2006年 本年比上年增減(%) 2005年
調(diào)整后 調(diào)整前
營(yíng)業(yè)收入 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 5,195,710,633.12 8.41 6,067,559,895.09
利潤(rùn)總額 282,130,654.79 247,468,112.03 247,624,181.30 14.01 319,311,528.46
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 123,140,027.12 95,948,452.46 93,443,276.59 28.34 89,659,049.51
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 81,974,170.34 60,336,502.64 57,831,326.77 35.86 76,339,044.18
基本每股收益 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
稀釋每股收益 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.16 0.12 0.1144 35.86 0.1510
全面攤薄凈資產(chǎn)
收益率（%） 10.64 9.14 9.09 增加1.5個(gè)百分點(diǎn) 9.09
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率（%） 11.08 9.28 9.05 增加1.8個(gè)百分點(diǎn) 9.23
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） 7.08 5.69 5.63 增加1.39個(gè)百分點(diǎn) 7.74
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 7.52 5.82 5.70 增加1.70個(gè)百分點(diǎn) 7.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 101,987,210.66 -51,296,687.52 -51,272,227.09 298.82 -50,524,472.02
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.20 -0.10 -0.10 298.82 -0.10
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減(%) 2005年末
調(diào)整后 調(diào)整前
總資產(chǎn) 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 2,809,397,404.32 3.83 2,458,676,135.87
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92 1,027,883,871.12 10.24 986,177,499.53
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 2.29 2.08 2.03 10.24 1.95
(四)采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動(dòng) 對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響金額
交易性金融資產(chǎn) 876,440.00 876,440.00 429,288.75
可供出售金融資產(chǎn) 23,165,947.02 72,450,788.19 49,284,841.17
合計(jì) 23,165,947.02 73,327,228.19 50,161,281.17 429,288.75
四、股本變動(dòng)及股東情況
(一)股本變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況表
單位:股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例(%) 發(fā) 行新 股 送股 公積金轉(zhuǎn) 股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 167,453,924 33.13 -25,273,672 -25,273,672 142,180,252 28.13
3、其他內(nèi)資持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
其中：
境內(nèi)法人持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計(jì) 232,628,046 46.02 -75,105,261 -75,105,261 157,522,785 31.16
二、無(wú)限售條件流通股份
1、人民幣普通股 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)限售條件流通股份合計(jì) 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
三、股份總數(shù) 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)承諾，公司75,105,261股有限售條件的流通股于2007年1月23日上市。
2、限售股份變動(dòng)情況表
單位:股
股東名稱 年初限售
股數(shù) 本年解除
限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售
股數(shù) 限售
原因 解除限售
日期
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 167,453,924 25,273,672 0 142,180,252 股權(quán)分
置改革 2007年1月23日
浙江天業(yè)投資有限公司 40,616,205 25,273,672 0 15,342,533 股權(quán)分
置改革 2007年1月23日
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 23,047,299 23,047,299 0 0 股權(quán)分
置改革 2007年1月23日
杭州萬(wàn)泰認(rèn)證有限公司 1,510,618 1,510,618 0 0 股權(quán)分
置改革 2007年1月23日
合計(jì) 232,628,046 75,105,261 0 157,522,785 — —
3、證券發(fā)行與上市情況
(1) 前三年歷次證券發(fā)行情況
截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。
(2) 公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。
(3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況
本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。
(二)股東情況
1、股東數(shù)量和持股情況
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù) 66,306
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 報(bào)告期內(nèi)增減 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)
的股份數(shù)量
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 國(guó)有法人 33.13 167,453,924 0 142,180,252 無(wú)
浙江天業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 8.03 40,616,205 0 15,342,533 無(wú)
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 國(guó)有法人 4.56 23,047,299 0 0 無(wú)
浙江省國(guó)際信托投資公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 4.34 21,936,970 0 0 未知
施堅(jiān)鋼 境內(nèi)自然人 0.24 1,200,048 127,148 0 未知
謝明均 境內(nèi)自然人 0.20 1,023,226 1,023,226 0 未知
宋蘭英 境內(nèi)自然人 0.17 862,035 0 0 未知
金雪萊 境內(nèi)自然人 0.16 829,830 829,830 0 未知
趙禾妹 境內(nèi)自然人 0.14 714,740 0 0 未知
滕樹福 境內(nèi)自然人 0.13 682,288 0 0 未知
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 25,273,672 人民幣普通股
浙江天業(yè)投資有限公司 25,273,672 人民幣普通股
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 23,047,299 人民幣普通股
浙江省國(guó)際信托投資公司 21,936,970 人民幣普通股
施堅(jiān)鋼 1,200,048 人民幣普通股
謝明均 1,023,226 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
金雪萊 829,830 人民幣普通股
趙禾妹 714,740 人民幣普通股
滕樹福 682,288 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明 公司第一大股東的董事、副總經(jīng)理何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人情況。
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
單位:股
序號(hào) 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數(shù)量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份數(shù)量
1 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 142,180,252 2008年1月23日 25,273,672 法定限售條件
2 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580 法定限售條件
3 浙江天業(yè)投資有限公司 15,342,533 2008年1月23日 15,342,533 法定限售條件
2、控股股東及實(shí)際控制人簡(jiǎn)介
(1) 法人控股股東情況
控股股東名稱：浙江東方集團(tuán)控股有限公司
法人代表：葉樸勇
注冊(cè)資本：18,000萬(wàn)元
成立日期：1997年4月28日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、實(shí)業(yè)投資開發(fā)、紡織原料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售，咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外機(jī)電行業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)所需的勞務(wù)人員。
浙江東方集團(tuán)控股有限公司系本公司的控股股東，該公司是浙江省人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資公司。
(2) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
報(bào)告期內(nèi),公司控股股東及實(shí)際人未發(fā)生變更。另，根據(jù)浙江省省屬國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組浙企改發(fā)[2007]3號(hào)《關(guān)于榮大、中大、東方三家外貿(mào)集團(tuán)公司合并重組改革總體方案的批復(fù)》的文件，公司控股股東浙江東方集團(tuán)控股有限公司與浙江中大集團(tuán)控股有限公司、浙江榮大集團(tuán)控股有限公司合并重組為新的國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)公司，新公司名稱為“浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司”（簡(jiǎn)稱“浙江省國(guó)貿(mào)”），并于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局辦理了登記注冊(cè)手續(xù)，取得了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)注冊(cè)資本9.8億元，法定代表人為董事長(zhǎng)王挺革先生，經(jīng)營(yíng)范圍為：授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢服務(wù)等。相關(guān)信息公司已經(jīng)于2008年2月21日在《上海證券報(bào)》進(jìn)行了披露。
(3) 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
控股100%
控股33.13%
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東。
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
單位:股
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初
持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動(dòng)
原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額
(萬(wàn)元)
（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼
何志亮 董事長(zhǎng) 男 57 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 93.32 否
高 康 董事、
總裁 男 46 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 93.32 否
洪學(xué)春 董事、
副總裁 男 42 2005年3月29日 2008年3月29日 486,841 366,841 -120,000 二級(jí)市
場(chǎng)買賣 108.43 否
李天林 董事 男 55 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 0 是
胡一平 獨(dú)立董事 男 72 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 5 否
汪祥耀 獨(dú)立董事 男 51 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 5 否
鄭吉昌 獨(dú)立董事 男 46 2006年6月6日 2009年6月6日 0 0 0 5 否
葉秀昭 監(jiān)事會(huì)
召集人 男 39 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 0 是
沈衛(wèi)平 監(jiān)事 女 49 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 86.74 否
何新華 監(jiān)事 男 42 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 32.40 否
錢國(guó)華 監(jiān)事 男 49 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 46.57 否
賈一覽 監(jiān)事 女 35 2005年3月29日 2008年3月29日 3,744 3,744 0 40.04 否
裘高堯 副總裁 男 45 2005年3月29日 2008年3月29日 175,111 132,111 -43,000 二級(jí)市
場(chǎng)買賣 108.43 否
林 平 副總裁、
財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 46 2005年3月29日 2008年3月29日 485,094 385,094 -100,000 二級(jí)市
場(chǎng)買賣 108.43 否
施奇馨 副總裁 男 41 2005年3月29日 2008年3月29日 75,923 56,943 -18,980 二級(jí)市
場(chǎng)買賣 61.42 否
王 俊 董事會(huì)
秘書 男 37 2005年3月29日 2008年3月29日 0 0 0 86.74 否
合計(jì) / / / / / 1,226,713 944,733 -281,980 / 880.84 /
報(bào)告期內(nèi)，公司未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：
(1)何志亮,本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2000年1-7月，任浙江省外經(jīng)貿(mào)廳進(jìn)出口處處長(zhǎng)。2000年7月－2001年6月，任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)公司黨委書記、總經(jīng)理。 2001年 6月至今，任浙江東方集團(tuán)控股有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，曾兼任浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；2003年11月起至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
(2)高 康,本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2000年1月-2001年7月在浙江省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳工作，先后任對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處副處長(zhǎng)、外商投資管理處副處長(zhǎng)。2001年8月在浙江東方集團(tuán)控股有限公司工作，任辦公室副主任、主任。2004年6月-2005年3月，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委副書記，2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事、總裁。
(3)洪學(xué)春,本科學(xué)歷，2000年1月－2002年5月，浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司任總經(jīng)理。2002年至今，任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)，2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。
(4)李天林,本科學(xué)歷，2000年－2001年任浙江東方集團(tuán)股份有限公司投資審計(jì)部經(jīng)理，2001年8至今任浙江東方集團(tuán)控股有限公司投資發(fā)展部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事。
(5)胡一平,1998年至今，任省證券上市公司研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。2003年6月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
(6)汪祥耀,1999年至今，浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、教授，2002年2月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
(7)鄭吉昌,教授職稱,1994－2000年，在浙江對(duì)外貿(mào)易學(xué)校工作，任校長(zhǎng)、黨委書記；2000年5月至今，在浙江樹人大學(xué)工作，現(xiàn)任副校長(zhǎng)。2006年6月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
(8)葉秀昭,本科學(xué)歷，1990年—2001年，浙江省紡織品進(jìn)出口公司科員。2001年至今，浙江東方集團(tuán)控股有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部科員、副部長(zhǎng)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2003年12月－今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。
(9)沈衛(wèi)平,大專學(xué)歷，2000年1月—2004年4月任浙江東方集團(tuán)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作分公司經(jīng)理,2004年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、黨委辦公室主任、人力資源部經(jīng)理。2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
(10)何新華,研究生學(xué)歷，2001年—2004年4月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司投資部副經(jīng)理，財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2004年5月至今任公司內(nèi)審部經(jīng)理。
(11)錢國(guó)華,大專學(xué)歷， 2000年1月至今，任浙江東方集團(tuán)華業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2005年3月起任浙江東方集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
(12)賈一覽,本科學(xué)歷，2000年1月至今，任浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司外銷員、副經(jīng)理，浙江東方集團(tuán)股份有限公司第三屆、第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2005年9月至今任浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理。
(13)裘高堯,本科學(xué)歷，2000年-2002年任浙江東方集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理；2002年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理。
(14)林 平,高級(jí)會(huì)計(jì)師，2000年-2002年5月任浙江東方集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司二、三屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2002年5月至今任浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。浙江東方集團(tuán)股份有限公司工會(huì)委員會(huì)主席。
(15)施奇馨,研究生學(xué)歷，2000年-2005年8月任浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)。2003年1月至今任浙江東方集團(tuán)恒業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)，浙江東方集團(tuán)股份有限公司副總裁。
(16)王 俊,研究生學(xué)歷，1993年1月-2002年11月在浙江科技學(xué)院工作，期間在浙江初陽(yáng)律師事務(wù)所從事兼職律師工作。2002年11月進(jìn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司，負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，2004年5月任總裁辦公室副主任，2005年3月任公司董事會(huì)秘書；2005年7月兼任總裁辦公室主任。
(二)在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始
日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼
何志亮 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 董事、副總經(jīng)理 2001-02 未知 否
李天林 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 投資部部長(zhǎng) 2001-02 未知 是
葉秀昭 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 2001-02 未知 是
在其他單位任職情況
截止本報(bào)告期末公司無(wú)董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。
(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序:公司董事長(zhǎng)及高管報(bào)酬是依據(jù)公司控股股東《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，以EOVA經(jīng)濟(jì)增加值為基礎(chǔ)實(shí)施年薪考核，由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核后提交公司四屆董事會(huì)三十次會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。董事長(zhǎng)報(bào)酬需提交公司2007年年度股東大會(huì)審議。
2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)：根據(jù)公司2002年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的董監(jiān)事津貼議案、2005年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的獨(dú)立董事津貼議案以及四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)的公司高管、董事長(zhǎng)2007年薪酬議案實(shí)施。其中，根據(jù)公司2007年度經(jīng)營(yíng)成果并按照《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》計(jì)算，董事長(zhǎng)、總裁應(yīng)發(fā)年薪為135.54萬(wàn)元，其中42.22萬(wàn)元按《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》作為期獎(jiǎng)交控股股東。該款將視任職期間今后年度的經(jīng)營(yíng)成果逐步發(fā)放或扣減，所以董事長(zhǎng)、總裁報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額實(shí)際為93.32萬(wàn)元。
3、不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況
不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼
李天林 是
葉秀昭 是
董事長(zhǎng)及獨(dú)立董事津貼為每年5萬(wàn)元（稅后），其余董事津貼為2.4萬(wàn)元（稅后），李天林董事、監(jiān)事會(huì)召集人葉秀昭不在公司領(lǐng)取津貼，四名職工監(jiān)事津貼為每年1.8萬(wàn)元（稅后），監(jiān)事從公司取得的報(bào)酬中的其余部分為其在公司其他任職所得或業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)金。
(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
本報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)董事、監(jiān)事、高管離任。
(五)公司員工情況
截止報(bào)告期末,公司在職員工為527人,需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工為47人。
員工的結(jié)構(gòu)如下：
1、專業(yè)構(gòu)成情況
專業(yè)類別 人數(shù)
銷售人員 399
財(cái)務(wù)人員 55
管理、行政人員 73
2、教育程度情況
教育類別 人數(shù)
本科及本科以上學(xué)歷 233
大專學(xué)歷 149
初高中學(xué)歷 145
六、公司治理結(jié)構(gòu)
(一)公司治理的情況
1、公司治理的完善情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引〉的通知》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的要求，公司修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)工作條例》、《監(jiān)事會(huì)工作條例》等公司治理文件，進(jìn)一步完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了內(nèi)部控制、健全了內(nèi)部管理，更好地保護(hù)了廣大股東的合法權(quán)益。
對(duì)照《上市公司治理準(zhǔn)則》，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件的要求不存在差異。
（1）關(guān)于股東和股東大會(huì)：公司確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，建立了確保所有股東充分行使法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的合法權(quán)利的公司治理結(jié)構(gòu)。公司確保股東對(duì)法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的重大事項(xiàng)均享有知情權(quán)和參與權(quán)，并建立和股東良好溝通的渠道。公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定召集、召開股東大會(huì)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)上市公司和股東的合法權(quán)益，并由律師出席見證。
（2）關(guān)于控股股東和上市公司：公司控股股東嚴(yán)格遵照《上市公司治理準(zhǔn)則》要求，沒有任何超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況，控股股東也不存在占用公司資金情況。公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面嚴(yán)格做到了“五分開”，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)均能夠獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作。
（3）關(guān)于董事和董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事提名、選聘程序選舉董事；董事會(huì)已建立了戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定了各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則；公司董事會(huì)的人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司各位董事能夠根據(jù)公司和全體股東的最大利益忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行自己的義務(wù)和職責(zé)；公司現(xiàn)有獨(dú)立董事三人，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
（4）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行；公司監(jiān)事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了股東的權(quán)益。
（5）關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制：公司依據(jù)控股股東制定的《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，建立了公正、透明的高管人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；總裁及其他高級(jí)管理人員的任免公開、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定；公司還制定了《職能部門員工崗位薪酬制試行辦法》，以便更好的對(duì)職能部室的中層領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行考核和激勵(lì)。
（6）關(guān)于信息披露：公司依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，修定了《信息披露管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司信息披露，確保能夠按規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地披露公司信息，以保證全體股東享有平等獲得信息的權(quán)利；公司按照《投資者關(guān)系管理制度》的要求，加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)了投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。
2、開展公司專項(xiàng)治理活動(dòng)的情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字[2007]29號(hào)）和浙江證監(jiān)局《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]31號(hào)）的文件精神，按照浙江證監(jiān)局的統(tǒng)一部署，公司及時(shí)組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員展開學(xué)習(xí)，成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)分階段的詳細(xì)工作方案。對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知內(nèi)容，本著實(shí)事求是的原則，公司展開了細(xì)致全面的自查工作。根據(jù)自查情況，公司四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，并在上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上進(jìn)行了公告。同時(shí)公司還公布了專門電話、傳真和信箱地址，便于廣大投資者和社會(huì)公眾參與對(duì)本公司治理情況的評(píng)議，接受廣大投資者提出的意見和建議。
2007年8月，浙江證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查，出具了《關(guān)于對(duì)浙江東方公司治理情況綜合評(píng)價(jià)和整改意見的通知》（浙證監(jiān)上市字[2007]123號(hào)），根據(jù)浙江證監(jiān)局提出的整改意見，結(jié)合公司自查發(fā)現(xiàn)的問題，公司制訂了切實(shí)可行的整改計(jì)劃，并積極落實(shí)整改方案。2007年10月19日，公司四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》，全文已登載于2007年10月20日的上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上。
公司主要采取了以下整改措施：
（1）修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)工作條例》、《監(jiān)事會(huì)工作條例》等公司治理文件，為公司治理機(jī)制的有效運(yùn)行提供制度保障。
（2）加強(qiáng)與投資者之間的溝通，在技術(shù)條件許可的情況下將盡量采用多種形式的股東會(huì)表決制度，以便中小股東能夠更加便捷的參加股東會(huì)會(huì)議，行使股東權(quán)利。
（3）在浙江國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)對(duì)國(guó)有上市公司股權(quán)激勵(lì)的具體規(guī)定和要求明確后，結(jié)合公司實(shí)際考慮激勵(lì)制度的完善方案進(jìn)一步建立和完善激勵(lì)機(jī)制。
（4）督促控股股東嚴(yán)格履行相關(guān)信息保密義務(wù)，并修定了《信息披露管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范、完善了公司信息披露工作，提高了信息披露質(zhì)量。
此次專項(xiàng)活動(dòng)使公司治理機(jī)制進(jìn)一步得到了完善，也進(jìn)一步加強(qiáng)了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，對(duì)推動(dòng)公司治理水平的提高，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮了積極作用。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷的完善各項(xiàng)管理制度，切實(shí)加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理和內(nèi)部制度建設(shè)，以此次專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，建立符合公司特點(diǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司治理機(jī)制持續(xù)有效運(yùn)行，促進(jìn)公司的快速發(fā)展。
(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注
胡一平 9 7 2
汪祥耀 9 9
鄭吉昌 9 9
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開9次董事會(huì)會(huì)議及2次股東大會(huì)，各位獨(dú)立董事均能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，勤勉地履行自己的職責(zé)，出席董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì)，并通過(guò)認(rèn)真仔細(xì)地審閱相關(guān)資料，對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的獨(dú)立意見。各位獨(dú)立董事積極關(guān)注公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為公司科學(xué)決策提供專業(yè)的建設(shè)性意見，使公司決策更加科學(xué)、合理，進(jìn)一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)了公司及廣大股東的利益。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。
(三)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況
1、業(yè)務(wù)方面：公司擁有獨(dú)立、完整的生產(chǎn)和銷售體系和自主經(jīng)營(yíng)的能力，在工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司控股股東不存在任何業(yè)務(wù)控制或其他影響本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立的關(guān)系。
2、人員方面：公司在勞動(dòng)、人事、工資管理等方面實(shí)行獨(dú)立，有獨(dú)立的人力資源部和完善的人事管理制度。公司總裁、副總裁等高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位兼職或領(lǐng)取報(bào)酬。
3、資產(chǎn)方面：公司的資產(chǎn)與控股股東明確分開，不存在任何控股股東占用公司資產(chǎn)或干預(yù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的情況。
4、機(jī)構(gòu)方面：公司擁有健全的組織機(jī)構(gòu)體系，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等決策、監(jiān)督和執(zhí)行機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作，公司各部門和崗位均有明確的獨(dú)立的崗位職責(zé)和要求，不存在與控股股東職能部門之間的從屬關(guān)系或混合經(jīng)營(yíng)、辦公關(guān)系。
5、財(cái)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和人員配置，完善的會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)務(wù)管理制度，帳務(wù)獨(dú)立，依法單獨(dú)開設(shè)了銀行帳戶，單獨(dú)合算。
(四)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
目前，公司由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高管人員的工作成效進(jìn)行考核，同時(shí)依據(jù)控股公司《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》，以EOVA經(jīng)濟(jì)增加值為基礎(chǔ)實(shí)施年薪考核，以激勵(lì)公司高管更加勤勉盡責(zé)。今后，在浙江省國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)對(duì)國(guó)有上市公司股權(quán)激勵(lì)的具體規(guī)定和要求明確后，公司將進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際考慮激勵(lì)制度的完善方案，以便進(jìn)一步建立和完善考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制。
(五)公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及上海證券交易所的有關(guān)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度，包括法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、行政及人力資源管理、信息披露等多個(gè)方面。此外，公司積極推進(jìn)并通過(guò)了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，制定了涵蓋企業(yè)生產(chǎn)管理各個(gè)方面的完整的ISO體系文件，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)起到了有效的控制作用。
1、在法人治理方面：公司建立了較為完善的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁職能分開、相互制衡的治理結(jié)構(gòu)和治理機(jī)制，并一直規(guī)范運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)公司還修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)工作條例》、《監(jiān)事會(huì)工作條例》等公司治理文件，以進(jìn)一步促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和規(guī)范運(yùn)作。
2、在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：公司在ISO9001質(zhì)量管理體系下制訂了《項(xiàng)目投資管理程序》、《交易會(huì)參展管理規(guī)定》、《供方評(píng)定過(guò)程及控制程序》、《貨運(yùn)代理選擇及管理程序》等一系列重要制度，涵蓋了質(zhì)量記錄控制、管理評(píng)審、進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程控制、采購(gòu)驗(yàn)收控制等一系列程序，有效地促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展，完善了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。同時(shí)，公司設(shè)有內(nèi)審部，按照財(cái)務(wù)收支審計(jì)與效益審計(jì)并重的原則，對(duì)公司總部及下屬子公司進(jìn)行了定期內(nèi)部審計(jì)，對(duì)各個(gè)子公司的經(jīng)營(yíng)狀況、存在問題進(jìn)行跟蹤，并按照公司制定的《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》對(duì)各子公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到控制。
3、在財(cái)務(wù)管理方面：公司依據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)的要求制定有《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》、《分（子）公司財(cái)務(wù)管理制度》等一系列財(cái)務(wù)制度，同時(shí)根據(jù)新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)修改和變更了公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)制度，對(duì)資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)核算、對(duì)外投資管理、成本費(fèi)用管理、收入和利潤(rùn)分配的管理、財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行了明確的規(guī)定。公司做到了嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)，規(guī)范各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格成本管理和考核，有效規(guī)范了資金管理和開支審批權(quán)限，促進(jìn)了各項(xiàng)資金的安全運(yùn)作。
4、在行政及人力資源管理方面：公司根據(jù)新《勞動(dòng)法》修訂了《勞動(dòng)用工管理實(shí)施辦法》，并在ISO9001質(zhì)量管理體系下制訂了《人力資源控制管理程序》、《公司考勤管理辦法》、《績(jī)效工資考核與分配辦法》等一系列人事管理制度，對(duì)員工的錄用、培訓(xùn)、考核等各個(gè)環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定。
5、在信息披露和投資者關(guān)系管理方面：公司修訂《信息披露管理制度》，對(duì)公司信息披露的范圍、信息披露的程序、責(zé)任人、披露的一般要求等均作出了明確規(guī)定，確保公司在信息披露方面嚴(yán)格遵守《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，具有合理性、合法性和有效性，并得到了有效的實(shí)施，能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠?qū)幹乒省⒑侠淼呢?cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的順利運(yùn)行和國(guó)家法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行提供保證。隨著國(guó)家法律法規(guī)的不斷深化和公司實(shí)際發(fā)展的需要，公司將在今后進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度。
(六)公司披露董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告和審計(jì)機(jī)構(gòu)的核實(shí)評(píng)價(jià)意見
本公司不披露董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告和審計(jì)機(jī)構(gòu)的核實(shí)評(píng)價(jià)意見。
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
(一)年度股東大會(huì)情況
1、公司于2007年5月18日召開2006年年度股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年5月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
(二)臨時(shí)股東大會(huì)情況
1、第1次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
公司于2007年10月30日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年10月31日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
八、董事會(huì)報(bào)告
(一)管理層討論與分析——報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況回顧
2007年是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年。面對(duì)匯率、稅率、利率“三率”調(diào)整、生產(chǎn)資料價(jià)格上漲、房地產(chǎn)政策調(diào)控等種種不利因素，在控股公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體股東的關(guān)心支持下，公司全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)力、克服種種困難，圓滿完成了年初董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益邁上了新的臺(tái)階。
1、積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)變化，促進(jìn)各板塊持續(xù)健康運(yùn)行。
1）抓好政策應(yīng)對(duì)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，外貿(mào)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。
2007年，主營(yíng)業(yè)務(wù)面對(duì)種種不利因素，公司采取有力應(yīng)對(duì)措施、積極發(fā)掘自身優(yōu)勢(shì),貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)渠道進(jìn)一步擴(kuò)充、人才隊(duì)伍不斷壯大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到更有效的控制，進(jìn)出口規(guī)模、利潤(rùn)同比均創(chuàng)歷史新高。打好提前量，化解政策減利因素。抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長(zhǎng)方式。抓好流程管理，嚴(yán)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。抓好隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)充出口增量渠道。
2）抓好房地產(chǎn)項(xiàng)目全面統(tǒng)籌，促進(jìn)實(shí)業(yè)投資板塊平衡發(fā)展。
2007年是公司杭州轉(zhuǎn)塘“新帝?郎郡”、湖州“風(fēng)雅蘋洲”二個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目開工的第一年，時(shí)間緊、困難多、任務(wù)重，房產(chǎn)新政的實(shí)施更給項(xiàng)目規(guī)劃帶來(lái)諸多變數(shù)，集團(tuán)上下齊心協(xié)力、趨利避害，并在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒?，確保了項(xiàng)目如期開工。兩家項(xiàng)目公司以創(chuàng)品牌樓盤為宗旨，抓進(jìn)度、抓質(zhì)量、抓成本控制，認(rèn)真處理兩個(gè)項(xiàng)目中熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題。
面對(duì)制造業(yè)板塊“一盈帶三虧”的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，集團(tuán)公司加大力度治理虧損企業(yè)，控制資產(chǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。2007年，獅丹努集團(tuán)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、舒博特、湖州耀業(yè)實(shí)現(xiàn)較大幅度的減虧，制造業(yè)板塊利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82.16%。同時(shí)，在2007年公司針對(duì)舒博特、東方百富的不同情況，以效益優(yōu)先為前提，分別采取有關(guān)措施，為2008年徹底解決上述兩個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)問題打好了基礎(chǔ)。
2、提升管理手段，企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高。
1）抓好全面預(yù)算管理，落實(shí)全年工作重點(diǎn)
圍繞經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的落實(shí)，公司年初制訂了全年重點(diǎn)工作，提出以外貿(mào)政策應(yīng)對(duì)、內(nèi)部管理細(xì)化以及投資管理為重點(diǎn)的年度工作計(jì)劃，并分解到各個(gè)單位，提高了集團(tuán)工作的計(jì)劃性和整體性。
2）抓好制度化建設(shè)，推進(jìn)全面質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
公司以完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)和梳理管理流程為重點(diǎn)的工作目標(biāo)，對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行了系統(tǒng)整理，并根據(jù)當(dāng)前管理的需求，新制訂了《勞動(dòng)用工管理實(shí)施辦法》、《項(xiàng)目投資管理程序》、《交易會(huì)參展管理規(guī)定》、《供方評(píng)定過(guò)程及控制程序》、《貨運(yùn)代理選擇及管理程序》等一系列重要制度，在廣泛征求各部門和子公司意見基礎(chǔ)上，形成了涵蓋企業(yè)管理各個(gè)方面的完整的ISO系統(tǒng)文件。經(jīng)公司班子審議通過(guò)，該體系已于12月份開展試運(yùn)行，并于2008年1月份順利通過(guò)了萬(wàn)泰公司的認(rèn)證審核。
3）加強(qiáng)資金籌劃和成本控制，發(fā)揮管理效益
集團(tuán)本部除加強(qiáng)投資產(chǎn)出管理外，通過(guò)母子公司關(guān)系互動(dòng)和資源統(tǒng)籌，積極發(fā)揮管理效益。管理層嚴(yán)格控制成本、執(zhí)行費(fèi)用審批。在抓好自身管理的同時(shí)，公司還利用集團(tuán)積極協(xié)調(diào)外部資源，為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。僅在信保費(fèi)一項(xiàng)上同比費(fèi)率下降26%。
(二)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)
或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%） 營(yíng)業(yè)收入
比上年增減(%) 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%)
行業(yè)
商品流通 5,372,828,173.14 4,968,011,207.85 7.53 10.82 12.35 減少1.25個(gè)百分點(diǎn)
工業(yè)制造 228,293,307.36 140,258,606.79 38.56 -14.24 -26.02 增加9.78個(gè)百分點(diǎn)
房地產(chǎn)銷售 23,053,399.00 13,954,037.84 39.47 -76.53 -58.97 減少4.15個(gè)百分點(diǎn)
貨物運(yùn)輸及其他 36,109,868.93 30,876,687.96 14.49 18.49 18.13 增加0.26個(gè)百分點(diǎn)
小計(jì) 5,660,284,748.43 5,153,100,540.44 8.96 7.96 10.30 減少1.90個(gè)百分點(diǎn)
抵消 27,851,665.80 12,045,659.85 56.75 -41.12 -52.82 增加10.72個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì) 5,632,433,082.63 5,141,054,880.59 8.72 8.41 10.65 減少1.28個(gè)百分點(diǎn)
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
國(guó)外銷售 4,959,850,682.24 28.37
國(guó)內(nèi)銷售 700,434,066.19 -49.22
小計(jì) 5,660,284,748.43 7.96
抵消 27,851,665.80 -41.12
合計(jì) 5,632,433,082.63 8.41
（三）管理層討論與分析——公司經(jīng)營(yíng)情況的展望和對(duì)策
展望2008年，我們面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)，總體形勢(shì)比2007年更為嚴(yán)峻。
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，2008年世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有望繼續(xù)保持增勢(shì)，但存在著較多的變局: 一、全球經(jīng)濟(jì)增速減緩，美國(guó)次貸危機(jī)的影響尚未消除，并可能在一定程度上拖累全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)；二、隨著全球貿(mào)易額的不斷增長(zhǎng)，各種形式的國(guó)際貿(mào)易摩擦將繼續(xù)上升，一旦世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)滯漲，國(guó)際貿(mào)易摩擦的局勢(shì)將更加嚴(yán)峻；08年歐盟紡織品配額取消后，“雙重紡織品監(jiān)控制度”下的中歐紡織品貿(mào)易仍存在較大變數(shù)；三、人民幣匯率已進(jìn)入快速升值期，市場(chǎng)預(yù)測(cè)08年勢(shì)必“破七”，本幣升值在增加出口成本的同時(shí)也給企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)控制帶來(lái)很大挑戰(zhàn)。
從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前正處于黃金增長(zhǎng)期，國(guó)家對(duì)財(cái)政政策、貨幣政府以及產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合，使社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高；2008年企業(yè)“兩稅合并”政策的實(shí)施也將增強(qiáng)上市公司的贏利水平，這些都是良好的外部條件。但我們也注意到，支持企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一些政策要素結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化，包括國(guó)際貿(mào)易、房地產(chǎn)宏觀政策的調(diào)整、貨幣政策的收緊，國(guó)內(nèi)持續(xù)通脹帶來(lái)的生產(chǎn)資料價(jià)格上漲等等。政策、資源、環(huán)境等要素已成為影響企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵性制約。
從企業(yè)實(shí)際發(fā)展情況來(lái)看，浙江東方上市十年來(lái)，經(jīng)歷了進(jìn)出口主業(yè)的高速發(fā)展和平臺(tái)整理期，公司近幾年著力推進(jìn)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整和房地產(chǎn)等多元產(chǎn)業(yè)板塊投資，在理念、人才、資本以及渠道等方面奠定了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但在新的形勢(shì)和挑戰(zhàn)面前，企業(yè)如何有效激發(fā)新的改革動(dòng)能、保持持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、如何在投資產(chǎn)業(yè)布局上進(jìn)行優(yōu)化配置，使現(xiàn)有資源發(fā)揮最大效能，使企業(yè)未來(lái)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)更加均衡合理，企業(yè)需要在經(jīng)營(yíng)模式上繼續(xù)突破和創(chuàng)新。
2008年公司的總體部署是：落實(shí)黨的“十七大”提出的“又好又快”的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，以抓好外貿(mào)產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)為重點(diǎn)，通過(guò)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升外貿(mào)和房地產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，優(yōu)化調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新人才和信息資源運(yùn)行體系，創(chuàng)新盈利可持續(xù)增長(zhǎng)模式，把握發(fā)展機(jī)遇，營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧、奮發(fā)向上的創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)從外延擴(kuò)大再生產(chǎn)向內(nèi)涵增值再提高的轉(zhuǎn)變。力爭(zhēng)2008年利潤(rùn)目標(biāo)保持2007年水平。為此，公司董事會(huì)將和經(jīng)營(yíng)管理層一起做好以下工作：
1、加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
重點(diǎn)抓好外貿(mào)、房產(chǎn)等板塊的發(fā)展定位和發(fā)展政策導(dǎo)向研究，促進(jìn)傳統(tǒng)領(lǐng)域的持續(xù)增長(zhǎng)，抓好新領(lǐng)域的研究和開拓，把內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力的研究和外部經(jīng)營(yíng)鏈延伸結(jié)合起來(lái)，做好政策引導(dǎo)工作、把公司產(chǎn)業(yè)板塊做實(shí)做強(qiáng)。
2、做好外部政策的綜合研判。
密切關(guān)注與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的宏觀政策變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的分析研究，重點(diǎn)抓好外貿(mào)政策的研究，關(guān)注人民幣匯率不斷升值對(duì)外貿(mào)的影響；關(guān)注歐盟配額取消后對(duì)外貿(mào)的影響；關(guān)注生產(chǎn)資料價(jià)格上漲對(duì)出口成本的影響；關(guān)注宏觀政策對(duì)公司多元化投資的影響，提出相應(yīng)對(duì)策和措施。把匯率風(fēng)險(xiǎn)控制放在重要位置，落實(shí)本幣升值背景下的產(chǎn)品定價(jià)策略、經(jīng)營(yíng)策略，積極尋找有利于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)以及穩(wěn)健盈利的交易工具，綜合運(yùn)用好NDF避險(xiǎn)支付、結(jié)算和金融衍生工具等防范措施；多幣種結(jié)算的企業(yè)要積極關(guān)注歐元、日元等其他國(guó)際幣種的中、遠(yuǎn)期走勢(shì)，做好預(yù)警和防范工作。
3、綜合利用好上市公司資源和平臺(tái)。
我們將對(duì)以下三種模式進(jìn)行探索和突破：一是在公司現(xiàn)有的投資企業(yè)中尋找具備良好發(fā)展的企業(yè)，利用資本市場(chǎng)募集資金進(jìn)行培育和孵化。二是以IPO或（擬）上市公司戰(zhàn)略合作為方向，結(jié)合企業(yè)的行業(yè)背景，突出調(diào)研重點(diǎn)，引進(jìn)新項(xiàng)目。三是依托控股股東浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化、壯大浙江東方“四大板塊”（即貿(mào)易、房地產(chǎn)、生產(chǎn)實(shí)業(yè)和金融投資業(yè)），以謀求更大發(fā)展。
4、繼續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化盈利模式，推進(jìn)主業(yè)內(nèi)涵增值型發(fā)展。引導(dǎo)子公司深入優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品的出口，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，提高出口經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益；逐步調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，改變對(duì)單一傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口依賴，以防止某一地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退而導(dǎo)致業(yè)績(jī)滑波；做好大客戶、老客戶營(yíng)銷策略，調(diào)整優(yōu)化客戶隊(duì)伍，積極探索與品牌客戶建立貿(mào)易聯(lián)盟合作的新渠道。對(duì)于生產(chǎn)制造業(yè)要在2007年工作的基礎(chǔ)上通過(guò)合作重組或出讓股權(quán)等形式盡快扭轉(zhuǎn)“一盈帶三虧”的局面，爭(zhēng)取在2008年上半年處理好舒博特、東方百富有關(guān)工作。
5、加強(qiáng)房產(chǎn)第二主業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，抓好項(xiàng)目統(tǒng)籌和產(chǎn)出。
加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展定位的研究，基本確立以浙江東方蓬萊公司為發(fā)展平臺(tái)，以大杭州為核心、范圍幅射長(zhǎng)三角地區(qū)，以自營(yíng)為主，整合集團(tuán)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng)渠道、隊(duì)伍建設(shè)，打造浙江東方自有的房產(chǎn)品牌。結(jié)合房產(chǎn)板塊的發(fā)展定位，綜合做好下一步土地儲(chǔ)備的綜合研判和籌劃。在認(rèn)真做好政策分析和市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)杭州轉(zhuǎn)塘“新帝?郎郡”、湖州“風(fēng)雅蘋洲”兩個(gè)項(xiàng)目的投資預(yù)算、資金規(guī)模、績(jī)效考核、利潤(rùn)產(chǎn)出等方面做好合理規(guī)劃，制定科學(xué)的營(yíng)銷方案，選擇合適的市場(chǎng)切入點(diǎn)，確保兩個(gè)樓盤于2008年上半年順利開盤。
(四)公司投資情況
1、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。
(五)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響
本公司自2007年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部2006年2月公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并對(duì)2006年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了重新表述。2006年年初運(yùn)用新會(huì)計(jì)政策追溯計(jì)算的會(huì)計(jì)政策變更累積影響數(shù)為2,552,626.87元，由于上述會(huì)計(jì)政策變更，調(diào)增2006年期初資本公積1,380,354.60元，調(diào)減2006年期初盈余公積20,315,453.16元，調(diào)增未分配利潤(rùn)21,047,731.92元，調(diào)減2006年期初外幣報(bào)表折算差異11,999.38元，合計(jì)調(diào)增歸屬于母公司股東權(quán)益2,100,633.98元，其中因長(zhǎng)期股權(quán)投資追溯調(diào)整調(diào)增歸屬于母公司股東權(quán)益2,890,727.89元、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債累積調(diào)增歸屬于母公司股東權(quán)益4,435,122.71元、確認(rèn)解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償調(diào)減歸屬于母公司股東權(quán)益5,225,216.62元；調(diào)增2006年期初少數(shù)股東權(quán)益451,992.89元，并將原制度下的2006年期初少數(shù)股東權(quán)益313,494,889.44元轉(zhuǎn)列至股東權(quán)益。上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)2006年度損益的影響為增加歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2,505,175.87元，增加少數(shù)股東損益319,111.96元。
(六)董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
（1）公司于2007年4月11日召開四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了2006年度公司高管人員薪酬議案和2006年度公司董事長(zhǎng)薪酬議案。
（2）公司于2007年4月12日召開四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年4月16日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
（3）公司于2007年4月27日召開四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告。
（4）公司于2007年5月18日召開四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年5月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
（5）公司于2007年7月4日召開四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年7月5日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
（6）公司于2007年8月15日召開四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2007年中期報(bào)告。
（7）公司于2007年9月24日召開四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年9月25日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
（8）公司于2007年10月19日召開四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議。決議公告刊登在2007年10月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
（9）公司于2007年10月23日召開四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了公司2007年第三季度報(bào)告。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。
3、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2007年度的日常工作情況：
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名獨(dú)立董事組成。2007年度，審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》和《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》賦予的職責(zé)與權(quán)限，本著為股東和董事會(huì)負(fù)責(zé)的精神，積極開展工作，勤勉盡責(zé)。2007年，審計(jì)委員會(huì)召開了1次會(huì)議，審議通過(guò)了《浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司2006年度審計(jì)報(bào)告》、《續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬議案》等議案，此外，審計(jì)委員會(huì)還著重關(guān)注《公司2007年第一季度報(bào)告》、《公司2007年半年度報(bào)告》、《公司2007年第三季度報(bào)告》，充分發(fā)揮了專門委員會(huì)的決策參考及監(jiān)督作用。
（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2007年年度報(bào)告編制期間的履職情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和要求，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在公司2007年年度報(bào)告編制期間，在不干擾會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照相關(guān)規(guī)定行使審計(jì)職權(quán)的情況下，全程參與了年度報(bào)告的審計(jì)工作。
在負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“天健所”）正式進(jìn)場(chǎng)前，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)初步報(bào)表，與公司財(cái)務(wù)部門及天健所就公司2007年審計(jì)工作進(jìn)行了充分溝通，并出具了書面審閱意見，認(rèn)為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料提交年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，并協(xié)商確定了2007年度審計(jì)工作時(shí)間安排。會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)與會(huì)計(jì)師雙方就年度報(bào)告審計(jì)過(guò)程中的問題及委員會(huì)所關(guān)注的問題進(jìn)行了充分、及時(shí)的溝通，并敦促其按照時(shí)間計(jì)劃推進(jìn)審計(jì)工作。
在會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，審計(jì)委員會(huì)再一次審閱了公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)表書面意見認(rèn)為：年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師經(jīng)過(guò)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序出具了審計(jì)報(bào)告初稿，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的合法性和公允性發(fā)表了明確的審議意見，在審計(jì)過(guò)程中提出的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)以及建議均與公司管理層達(dá)成一致。本委員會(huì)同意審計(jì)報(bào)告初稿，并敦促年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)一步復(fù)核后在審計(jì)計(jì)劃規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告。
在天健所出具了2007年度審計(jì)報(bào)告后，審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，就公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)形成了決議，提交公司董事會(huì)審議。審計(jì)委員會(huì)在對(duì)天健所提供的2007年度審計(jì)服務(wù)工作情況進(jìn)行了總結(jié)后認(rèn)為：天健所在公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。
4、董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告
公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名，委員會(huì)主任由獨(dú)立董事?lián)巍?007年度，薪酬與考核委員會(huì)依據(jù)《公司章程》和《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》賦予的職責(zé)與權(quán)限，本著為股東和董事會(huì)負(fù)責(zé)的精神，積極開展工作，勤勉盡責(zé)。2007年，薪酬與考核委員會(huì)召開了1次會(huì)議，依據(jù)公司控股股東《經(jīng)營(yíng)者年薪制試行辦法》的規(guī)定，對(duì)2006年度公司董事長(zhǎng)及高管人員的績(jī)效考核執(zhí)行情況進(jìn)行了審核，審議通過(guò)了《公司高管人員2006年薪酬議案》和《公司董事長(zhǎng)2006年薪酬議案》，并向董事會(huì)提交。
在2007年年度報(bào)告編制過(guò)程中，薪酬與考核委員對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)放符合公司薪酬管理制度的規(guī)定，獨(dú)立董事津貼發(fā)放符合經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)。薪酬與考核委員會(huì)召開會(huì)議審議通過(guò)了《公司高管人員2007年薪酬議案》和《公司董事長(zhǎng)2007年薪酬議案》并提交董事會(huì)審議。
(七)利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
根據(jù)2008年4月8日公司董事會(huì)四屆三十一次會(huì)議審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案，按2007年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取10%法定盈余公積，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)滾存至下年，本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該利潤(rùn)分配預(yù)案尚待本公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告
(一)監(jiān)事會(huì)的工作情況
1、2007年4月11日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊表決方式召開,審議通過(guò)了如下議案：1）2006年度公司高管人員薪酬議案；2）2006年度公司董事長(zhǎng)薪酬議案。
2、2007年4月12日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室召開,審議通過(guò)了如下議案：1）2006年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；2）2006年度公司總裁工作報(bào)告；3）2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4）2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案；5）2006年年度報(bào)告和年報(bào)摘要。
3、2007年4月27日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議以通訊表決方式召開,審議通過(guò)了公司2007年第一季度報(bào)告。
4、2007年5月18日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室召開,審議通過(guò)了關(guān)于向湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司提供9000萬(wàn)元項(xiàng)目開發(fā)資金的議案。
5、2007年7月4日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室召開,審議通過(guò)了如下議案：1）浙江東方集團(tuán)股份有限公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃；2）浙江東方集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度。
6、2007年8月15日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議以通訊表決方式召開,審議通過(guò)了公司2007年中期報(bào)告全文和摘要。
7、2007年9月24日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室召開,審議通過(guò)了如下議案：1）關(guān)于為控股子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司提供1700萬(wàn)美元額度擔(dān)保的議案；2）關(guān)于召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
8、2007年10月19日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議在公司18樓會(huì)議室召開,審議通過(guò)了如下議案：1）浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作條例；2）浙江東方集團(tuán)股份有限公司公司專項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告。
9、2007年10月23日，公司四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議以通訊表決方式召開,審議通過(guò)了公司2007年第三季度報(bào)告。
(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、管理人員履行職務(wù)的情況及公司的管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，并列席了各次股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)2007年度的工作能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理體制，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理，符合法律法規(guī)的要求。公司董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠從公司及股東利益出發(fā)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好。會(huì)計(jì)核算能夠嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)管理制度的行為。報(bào)告期內(nèi)，由浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的2007年標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格合理公正，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易、損害公司、股東利益或造成資產(chǎn)流失的情況。
(五)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易公平合理，決策程序合法公正，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的情況。
十、
浙公網(wǎng)安備33010202000641號(hào) 浙ICP備05039325號(hào)-1